Detienen al alcalde de Vinces Alfonso Montalván por presunto lavado de activos
El alcalde de Vinces Juan Alfonso Montalván fue aprehendido en horas de la madrugada de este 28 de octubre. Fiscalía
lavado activos
Fiscalía investiga mulas financieras vinculadas al caso Laberinto
La Fiscalía expuso indicios sobre el empleo de personas particulares para efectivizar cheques de fondos públicos. Las pesquisas vinculan transferencias
Corte de EE. UU. solicita la extradición de Daniel Salcedo y Ronald Herrera
Fiscales de Florida formalizaron la solicitud de extradición contra Salcedo y Ronald Herrera. Se los acusa de conspiración internacional para
Capos criminales de Ecuador tejen redes de cocaína y lavado en España y Dubái
Cabecillas de bandas criminales ecuatorianas operan redes de narcotráfico desde Dubái y España. Alias El Tigre, Thanos y Spartan coordinan
Apuestas ilegales mueven hasta 1,7 billones de dolares en el mundo
El volumen financiero de las apuestas ilegales oscila entre 340.000 millones y 1,7 billones de dolares anuales a nivel internacional.
EE. UU. arresta a Álvaro Pulido, socio de Alex Saab ligado a red en Ecuador
Álvaro Pulido Vargas fue arrestado bajo cargos de conspiración para lavado de activos. La fiscalía de Florida vincula al detenido
Investigan nexos de alias Pipo y empresarios en Samborondón
Investigaciones fiscales rastrean redes financieras de alias ‘Pipo’ en Samborondón. Empresarios, exoficiales de policía y operadores fiduciarios aparecen en los
Bienes por USD 4,2 millones de red de alias Fito siguen sin bloqueo catastral
Un informe catastral revela 34 inmuebles por USD 4,2 millones a nombre de la red de Fito. Los predios en
UAFE detecta millonario esquema de lavado de la esposa de alias Fito
Informes de la UAFE y Fiscalía revelan ingresos financieros injustificados por más de USD 1,93 millones. La procesada constituyó firmas
Esposa e hija de alias Fito ingresan a la cárcel La Roca en Guayaquil
El SNAI confirmó el ingreso de Inda Peñarrieta y Michelle Macías al centro penitenciario de máxima seguridad. Ambas procesadas fueron
Capturan en Colombia a esposa e hija de alias ‘Fito’ requeridas por lavado
Inda Peñarrieta y Michelle Macías fueron capturadas en Bucaramanga mediante cooperación con el FBI. El presidente Daniel Noboa y su
Jueza ratifica prisión a Vicko Villacís en Caso Blindado y pide a Interpol
La jueza nacional Daniella Camacho desestimó los pedidos de revocatoria de siete procesados. El alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís, continuará
Caso Blanqueo Fito: Queenwater reportó pérdidas antes de su liquidación
La empresa Queenwater S.A. fue sentenciada a liquidación judicial por lavado de activos. La firma vinculada al entorno familiar de
La cooperación de Álex Saab en EE.UU. podría exponer el esquema Foglocons
Álex Saab se declaró culpable de lavado de activos ante una corte de Miami y aceptó cooperar con la Fiscalía
Qué ofrece Alex Saab a EE.UU. a cambio de cooperar en su caso
Alex Saab se declaró culpable de conspiración para lavado de activos ante una corte federal de Florida. A cambio de
Justicia de EE. UU. rastrea red de criptomonedas de Daniel Salcedo
Fiscales del Distrito Sur de Nueva York acusan a Daniel Salcedo de blanqueo internacional de capitales. El procesado operó una
Capturan a mujer con 50 000 dólares sin justificación en Tena, Napo
El Ejército Ecuatoriano capturó a una mujer con 50 000 dólares sin justificación en Tena, Napo, durante un operativo de
Caso Triple A juicio Aquiles Álvarez: audiencias inician el 7 de marzo
El Caso Triple A juicio Aquiles Álvarez arranca oficialmente este sábado 7 de marzo de 2026. Así lo confirmó el
Jueza Valida Proceso en Caso Blanqueo Fito por Lavado de Activos
La jueza Carol Zambrano declaró válido el caso Blanqueo Fito lavado activos este 9 de enero de 2026. El proceso
Jueces Anticorrupción Exigen Más Seguridad al Consejo de la Judicatura
Un grupo de jueces anticorrupción exigen más seguridad tras enviar una carta urgente al Consejo de la Judicatura. Los magistrados