- Álex Saab se declaró culpable de lavado de activos ante una corte de Miami y aceptó cooperar con la Fiscalía de EE.UU.
- El acuerdo podría revelar más detalles del esquema Foglocons, operado desde Ecuador desde 2011.
- Ecuador registró ventas de prefabricados por USD 159,9 millones, con solo USD 200.000 en pagos reales a proveedores.
El acuerdo de culpabilidad que Álex Saab firmó con la Fiscalía de Estados Unidos, en el que se declaró culpable de lavado de activos ante una corte de Miami, incluye una cláusula de cooperación que podría exponer más detalles del esquema conocido como Foglocons (Fondo Global de Construcciones), que habría operado desde Ecuador desde 2011 con presuntas conexiones al chavismo venezolano.
Qué exige el acuerdo de cooperación
Según los términos del acuerdo, Saab se comprometió a no proteger a ninguna persona o entidad mediante información falsa o por omisión, lo que en la práctica implica entregar documentos, registros financieros y testimonios sobre las estructuras que operó dentro y fuera de Venezuela. Esa cláusula es la que, según el análisis de fuentes judiciales, podría abrir una nueva etapa de indagación sobre el esquema Foglocons y su relación con el sistema de pagos Sucre, utilizado en su momento para transacciones comerciales entre países de la región.
El esquema Foglocons y su rastro en Ecuador
El Fondo Global de Construcciones operó en Ecuador bajo un mecanismo que, según las investigaciones ya conocidas, registró ventas de material prefabricado por USD 159,9 millones, mientras que los pagos reales verificados a proveedores apenas alcanzaron los USD 200.000, una desproporción que ha sido señalada como uno de los indicios centrales del presunto esquema de lavado. En 2016 se liberaron USD 47,5 millones que habían sido congelados a Foglocons, en un proceso judicial paralelo al que ahora podría reactivarse con la cooperación de Saab.
Entre los nombres vinculados al esquema figura Miguel Ángel Loor, actual presidente de LigaPro, cuyo rol en la trama ha sido mencionado en investigaciones previas sobre el movimiento de fondos del Fondo Global de Construcciones en territorio ecuatoriano.
La búsqueda de Álvaro Pulido sigue activa
Paralelamente al caso de Saab, la justicia estadounidense mantiene una recompensa de USD 10 millones por información que permita la captura de Álvaro Pulido, señalado como socio de Saab en distintas operaciones financieras vinculadas al chavismo. Pulido permanece prófugo mientras avanza el proceso judicial contra Saab en la Corte de Miami, sin que hasta el momento se conozca una fecha estimada para su eventual captura ni el país donde podría encontrarse.
El vínculo con el sistema Sucre
Uno de los puntos que más interés genera entre analistas judiciales es la eventual conexión entre el esquema Foglocons y el Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (Sucre), un mecanismo creado en su momento para facilitar transacciones comerciales entre países del ALBA sin pasar por el dólar. Si la cooperación de Saab confirma un uso indebido de ese sistema para mover fondos vinculados al esquema de prefabricados, el expediente podría ampliarse más allá de las fronteras de Ecuador y Venezuela hacia otros países que también operaron bajo ese mecanismo de pagos.
Un patrón de colaboradores que exponen tramas regionales
El caso de Saab se suma a una serie de acuerdos de cooperación que la justicia estadounidense ha alcanzado recientemente con figuras vinculadas a estructuras de corrupción y narcotráfico con ramificaciones en Ecuador. Panorama Ecuador ya había reportado cuando Saab se declaró culpable de lavado de dinero vinculado a Nicolás Maduro, luego de que este medio adelantara que Saab se declararía culpable ante la corte de Miami. En un caso relacionado, este medio también reportó los cinco cargos que EE.UU. imputa a Daniel Salcedo, otro procesado ecuatoriano cuyo expediente avanza en paralelo en cortes estadounidenses, y cómo la justicia de EE.UU. rastrea una red de criptomonedas vinculada a Salcedo.
Ni la Fiscalía General del Estado ni la Cancillería ecuatoriana se han pronunciado formalmente sobre si la cooperación de Saab derivará en nuevas diligencias judiciales dentro de Ecuador. Tampoco se ha precisado un plazo para que la información entregada por Saab a la Fiscalía de EE.UU. sea compartida con las autoridades ecuatorianas, en caso de que exista un mecanismo de asistencia judicial recíproca activo para este expediente, un trámite que en casos similares ha tomado meses en formalizarse entre ambos países.
