La Fiscalía presentó cargos contra tres individuos en el caso Riesgos, que investiga supuesto lavado de activos vinculado a usura y defraudación tributaria. La audiencia de formulación de cargos concluyó en la madrugada del 18 de mayo de 2025. La Fiscalía basó su investigación en movimientos financieros sospechosos de Marco Lener V. F., detectados a través de un Reporte de Operaciones Inusuales Injustificadas remitido por la UAFE en 2015. Lener, accionista de 27 empresas y administrador de otras cinco, es objeto de una pericia contable que estima un posible lavado de activos de alrededor de USD 7 millones, cifra que se espera confirmar durante la instrucción fiscal.
Durante la audiencia, la Fiscal mencionó que Lener enfrenta al menos 15 demandas civiles por el cobro de letras de cambio y pagarés de diversas personas. La investigación reveló la adquisición de 69 propiedades a nivel nacional, no declaradas adecuadamente ante el SRI. Las empresas vinculadas a Lener incluyen negocios de compra-venta de vehículos e inmuebles, talleres automotrices, empresas turísticas y una emisora radial en Ambato.
El segundo acusado es Carlos Alonso P. G., contador de las empresas, considerado cómplice por su presunta colaboración en ocultar el origen del patrimonio de Lener. La tercera imputada es Karina Marianela P. P., funcionaria del SRI de Ambato, quien habría elaborado informes sobre discrepancias en el patrimonio de Lener en 2018, 2019 y 2020, y luego habría archivado los controles.
![Lavado de activos: Fiscalía investiga a tres personas en el caso Riesgos por usura y defraudación tributaria.](https://panoramaecuador.com/wp-content/uploads/2024/05/image-16-1.jpg)
La jueza dictaminó la prohibición de enajenar 14 inmuebles identificados por la Fiscalía, valuados en aproximadamente USD 7 millones, nueve ubicados en Tungurahua y cinco en Pichincha. Además, ordenó la retención del pasaporte y presentaciones periódicas cada 15 días durante días laborables.
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