- La Fiscalía de Paraguay ejecutó múltiples allanamientos a propiedades del titular de Ueno Bank.
- Se incautaron nueve vehículos de alta gama, una aeronave privada y una embarcación de recreo.
- El banquero enfrenta órdenes de captura por presunto fraude bancario y lavado de dinero.
- El colapso de la institución financiera ha profundizado la inestabilidad política y bursátil del país.
Masivos allanamientos y secuestro de bienes en el caso Ueno Bank
El Ministerio Público de Paraguay desplegó una serie de allanamientos simultáneos que derivaron en la incautación de nueve vehículos de alta gama, un yate de lujo y una avioneta privada atribuidos al principal accionista y directivo del intervenido Ueno Bank. Las diligencias judiciales forman parte de una megainvestigación penal por presunto fraude financiero y desvío millonario de fondos de los ahorristas, según reportó el Ministerio Público de Paraguay.
Los fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción ingresaron a exclusivas residencias campestres, hangares privados en el aeropuerto Silvio Pettirossi de Luque y amarraderos sobre el río Paraguay. En los inmuebles inspeccionados se decomisó además abundante documentación societaria, discos duros con transferencias bancarias y cajas de seguridad con dinero en efectivo en dólares y guaraníes.
Vínculos con la crisis bancaria y quiebra fraudulenta
La intervención judicial al patrimonio del banquero se precipitó tras la caída y posterior liquidación forzosa de la entidad financiera, ordenada por el Banco Central del Paraguay (BCP) debido a un agujero patrimonial insalvable generado por operaciones de crédito vinculadas sin garantías suficientes.
El escándalo ha salpicado a altos círculos del poder político paraguayo, desatando protestas masivas de miles de clientes defraudados y acelerando los pedidos de juicio político contra las principales autoridades del Ejecutivo en el Congreso Nacional en Asunción.
Acciones judiciales y cooperación internacional
Las autoridades emitieron una alerta roja de Interpol para localizar a otros directivos de la firma que habrían salido del país en días previos a las intervenciones policiales. La justicia paraguaya busca congelar cuentas offshore asociadas en Panamá y Estados Unidos para asegurar la restitución de los depósitos ciudadanos.
Especialistas económicos advierten que el descalabro financiero de Ueno Bank ha incrementado el riesgo país de Paraguay y acelerado la depreciación de la moneda local, obligando a los entes reguladores a extremar la fiscalización sobre el resto del sistema bancario nacional en medio de la crisis política e institucional en Paraguay.
La Comisión de Valores y la Superintendencia de Bancos conformaron un equipo técnico especial para auditar las carteras transferidas a fideicomisos opacos, buscando liquidar los bienes suntuarios incautados a la brevedad y canalizar los recursos hacia un fondo fiduciario de rescate para pequeños ahorristas.
Peritos contables asignados por la justicia asuncena comenzaron la tasación de las aeronaves, yates y vehículos de colección incautados para proceder a su subasta judicial anticipada, buscando mitigar las pérdidas patrimoniales sufridas por los depositantes minoritarios.
El Congreso de Paraguay avanza en sesiones extraordinarias para reformar la ley de entidades financieras e introducir sanciones penales más severas contra los directivos bancarios que incurran en créditos vinculados no declarados y manipulación de balances contables.
Organismos internacionales de control antilavado advirtieron que la opacidad en el manejo de carteras fiduciarias en la plaza financiera paraguaya exige una revisión integral de los mecanismos de debida diligencia sobre personas expuestas políticamente y conglomerados empresariales.
Los ahorristas afectados mantienen vigilias pacíficas frente a las sedes de la Fiscalía General en Asunción para exigir que los fondos recuperados de las subastas de aeronaves y propiedades de lujo sean aplicados con prioridad absoluta a la restitución de sus depósitos bancarios, evitando que la crisis de liquidez desencadenada por el fraude desestabilice el bienestar de miles de familias trabajadoras.
