- Alex Saab se declaró culpable de conspiración para lavado de activos ante una corte federal de Florida.
- A cambio de su cooperación, la Fiscalía de EE.UU. recomendará una pena reducida en lugar del máximo de 20 años de prisión.
- Saab deberá entregar bienes y propiedades por USD 195 millones como parte de la restitución.
- El acuerdo, de 12 páginas, lo obliga a testificar con la verdad en cualquier proceso judicial relacionado.
El empresario colombo-venezolano Alex Saab, señalado como presunto testaferro de Nicolás Maduro, se declaró culpable de conspiración para cometer lavado de activos ante una corte federal de Florida, luego de alcanzar un acuerdo de cooperación con la Fiscalía de Estados Unidos.
A cambio de su cooperación, el Departamento de Justicia se comprometió a recomendar una pena reducida en lugar del máximo previsto por la ley: 20 años de prisión y una multa de USD 500.000.
Qué admitió Saab ante la justicia estadounidense
Saab, de 54 años, reconoció haber organizado un esquema ilegal que incluyó sobornos y pagos irregulares vinculados al programa venezolano de distribución de alimentos CLAP, con transferencias de dinero hacia el sur de Florida. Los hechos por los que se declaró culpable datan de 2015.
Entre los mencionados en el caso figuran el excobernador del Táchira José Gregorio Vielma Mora, y los colombianos Álvaro Pulido Vargas, Emmanuel Enrique Rubio González y Carlos Rolando Lizcano, además de dos coacusados no identificados públicamente.
USD 195 millones en bienes como restitución
Como parte del acuerdo, Saab deberá entregar bienes y propiedades por un valor de USD 195 millones, y tiene un plazo de 14 días para presentar la declaración completa de sus activos ante las autoridades estadounidenses.
El documento del acuerdo, de 12 páginas, establece condiciones estrictas para la cooperación de Saab: debe entregar testimonio veraz, documentos y evidencia en cualquier proceso judicial relacionado con el caso, sin ocultar información para proteger a terceros ni realizar acusaciones falsas contra otras personas.
Qué gana Estados Unidos con su cooperación
El interés de la Fiscalía estadounidense en la cooperación de Saab responde a su conocimiento directo de las redes financieras utilizadas por altos funcionarios venezolanos para mover fondos ilícitos hacia el sistema financiero internacional, información que podría alimentar investigaciones adicionales contra otras figuras del entorno de Maduro.
Analistas legales consultados sobre este tipo de acuerdos señalan que la cooperación de un testigo con acceso directo a las estructuras financieras del poder venezolano suele tener un valor probatorio mucho mayor que la sola condena de un intermediario, lo que explicaría la disposición de la Fiscalía a negociar una pena menor a la máxima prevista.
El programa CLAP, en el centro del esquema de corrupción admitido por Saab, fue creado por el chavismo como mecanismo de distribución subsidiada de alimentos a hogares venezolanos, pero distintas investigaciones periodísticas y judiciales en años recientes lo han señalado repetidamente como una de las principales vías de desvío de fondos públicos hacia contratistas cercanos al poder.
Un proceso que se extendió por más de un año
Saab fue extraditado a Estados Unidos después de un largo proceso legal, y su caso ha sido seguido de cerca tanto por el Gobierno venezolano, que en su momento reclamó su liberación por presunta inmunidad diplomática, como por sectores de la oposición que lo señalan como una pieza clave para entender el financiamiento internacional del chavismo.
El desenlace del caso llega apenas días después de que Saab se declarara culpable ante la corte de Miami en una audiencia previa, un proceso que ahora se define con los términos específicos de cooperación y restitución que deberá cumplir en los próximos meses.
