- Fiscalía rastrea transacciones financieras sospechosas realizadas entre 2025 y 2026 en el caso Santiago Ávalos.
- Las pesquisas apuntan a empresas proveedoras de seguridad y compras que recibieron giros por más de 85.000 dólares.
- Santiago Ávalos había dispuesto una auditoría contable a las adquisiciones semanas antes de su asesinato.
- El Ministerio Público solicitó el levantamiento del sigilo bancario a cuatro funcionarios del área operativa.
La Fiscalía General del Estado (FGE) focalizó las investigaciones del asesinato de Santiago Ávalos, quien se desempeñaba como director administrativo y financiero de una prestigiosa universidad privada en Quito, en el análisis minucioso de transferencias bancarias ejecutadas entre 2025 y 2026. Las pericias contables buscan determinar si desvíos sistemáticos de fondos y contratos irregulares de servicios de seguridad guardan nexo causal directo con el crimen del funcionario.
Peritaje financiero sobre contratos de seguridad y proveedores
La línea investigativa del Ministerio Público tomó fuerza tras la revisión patrimonial de los directivos que ingresaron a la institución tras el ascenso de Galo Osorio como director general de Operaciones. De acuerdo con la información recabada por peritos de la Policía Judicial (Policía Nacional), se detectaron movimientos financieros atípicos hacia cuentas de empresas de guardianía privada creadas de manera reciente y sin trayectoria comercial comprobada.
Los fiscales especializados en delitos contra la vida solicitaron formalmente el levantamiento del sigilo bancario de cuatro personas del círculo operativo de la universidad. Las auditorías preliminares detectaron transacciones mensuales que superaban los 85.000 dólares, justificadas bajo contratos de mantenimiento tecnológico y adquisición de equipos de videovigilancia que nunca llegaron a instalarse en los campus académicos.
Hallazgos documentales y presiones internas previas al asesinato
Las indagaciones revelaron que semanas antes de ser víctima del ataque armado en el norte de Quito, Santiago Ávalos había ordenado suspender los desembolsos de tres contratos de servicios complementarios tras detectar facturaciones duplicadas y presuntos sobreprecios en insumos institucionales. Documentos incautados durante los allanamientos a las oficinas universitarias demuestran que el director financiero remitió memorandos de advertencia a las máximas autoridades sobre inconsistencias contables por más de 320.000 dólares.
Testigos protegidos declararon ante los agentes fiscales que las discrepancias generaron un ambiente de hostilidad y amenazas veladas contra la víctima. La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) entregó un reporte de operaciones inusuales e injustificadas que vincula directamente a allegados de la dirección de operaciones con depósitos en efectivo realizados en ventanillas bancarias de Guayaquil y Santo Domingo.
Análisis de dispositivos electrónicos y flujo de comunicaciones
Los peritos informáticos de criminalística avanzan en el procesamiento forense de los metadatos contenidos en correos electrónicos institucionales, registros de mensajería instantánea y grabaciones de cámaras de seguridad del edificio corporativo. El informe preliminar de telecomunicaciones reveló que uno de los contratistas cuestionados mantuvo comunicaciones frecuentes con intermediarios sospechosos horas previas al atentado perpetrado contra Ávalos en la vía pública.
La defensa técnica de los familiares del directivo fallecido solicitó formalmente que la universidad sea declarada acusadora particular en la causa, exigiendo que se garantice el acceso irrestricto a los libros contables y auditorías internas correspondientes a los ejercicios fiscales 2024 y 2025 para esclarecer la ruta del dinero desviado.
Cooperación interinstitucional y medidas cautelares sobre bienes patrimoniales
Para evitar el ocultamiento de activos y la dispersión del patrimonio societario, la Fiscalía solicitó la prohibición de enajenar bienes inmuebles y la inmovilización de pólizas de inversión vinculadas a tres compañías instrumentales investigadas en el caso. Los auditores del Servicio de Rentas Internas detectaron discrepancias sustanciales entre los ingresos declarados ante la administración tributaria y los montos efectivos recibidos mediante transferencias bancarias directas.
El Ministerio del Interior dispuso un contingente especial de resguardo para las instalaciones del complejo universitario y las dependencias judiciales donde reposan los expedientes físicos y copias de seguridad digitales. Los familiares de Santiago Ávalos reiteraron su exigencia de que las investigaciones no se detengan en los autores materiales de los disparos, sino que alcancen a los autores intelectuales y a los beneficiarios económicos del presunto esquema de corrupción interna.
Diligencias judiciales y vinculación procesal en curso
La Fiscalía remitirá en los próximos días los informes periciales a la Unidad Judicial Penal de Pichincha para fundamentar la formulación de cargos correspondiente por el presunto delito de sicariato en concurso real con delincuencia organizada. La jueza competente autorizó la extracción forense de información de ocho teléfonos móviles y computadoras portátiles aseguradas durante los operativos policiales.
Las autoridades de justicia han reforzado las medidas de protección para los testigos clave y peritos del caso, en un contexto de control riguroso de delitos complejos en la capital, similar a los operativos donde la Policía aprehende a cuatro sospechosos y recupera autos robados en Pichincha. El Consejo de la Judicatura (Consejo de la Judicatura) aseguró que garantizará celeridad procesal para evitar dilaciones en las audiencias preparatorias de juicio.
Los peritos judiciales entregarán el informe contable definitivo a inicios de noviembre para que el tribunal determine las medidas cautelares pertinentes.
Las autoridades reiteraron que los detalles complementarios de este acontecimiento continuarán actualizándose conforme avancen las investigaciones oficiales y las evaluaciones técnicas en territorio nacional e internacional durante las próximas horas.
