- El presidente Daniel Noboa informó que el FBI rastrea firmas de fachada que rotan capitales entre países.
- La empresa bajo sospecha exporta decenas de millones de dólares en balsa sin registrar empleados en el IESS.
- Operaciones de inteligencia ubican las actividades de la compañía mercantil en el cantón Buena Fe.
- La denuncia presidencial cuestionó además homenajes públicos concedidos por la Prefectura de Los Ríos.
El presidente de la República, Daniel Noboa Azín, denunció públicamente este 27 de octubre de 2026 que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de los Estados Unidos adelanta una exhaustiva investigación sobre una estructura internacional de empresas de fachada con capitales extranjeros que opera en territorio ecuatoriano, dedicada presuntamente al blanqueo de capitales mediante exportaciones millonarias de madera de balsa en la provincia de Los Ríos.
Anomalías operativas y desvío de flujos financieros
Durante una intervención ante los micrófonos de Radio Sucre, el primer mandatario explicó que los informes de cooperación internacional ubican el domicilio operativo de la compañía en el cantón Buena Fe. De acuerdo con las indagaciones preliminares corroboradas por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), la firma mercantil reporta ingresos aduaneros por decenas de millones de dólares anuales en despachos de exportación marítima hacia mercados asiáticos, a pesar de carecer por completo de trabajadores afiliados en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y no registrar infraestructura fabril acorde con tales volúmenes de producción.
Aunque el jefe de Estado no mencionó formalmente la razón social de la entidad investigada, fuentes de fiscalización confirmaron que los antecedentes apuntan hacia la compañía Winnerplus Cía. Ltda., firma que en meses recientes fue objeto de reportes de operaciones inusuales e injustificadas remitidos a la Fiscalía General del Estado para la apertura de expedientes penales por presuntos delitos tributarios y delincuencia organizada transnacional.
Cuestionamientos a autoridades seccionales y control aduanero
En su alocución, Noboa fustigó además los reconocimientos honoríficos que la Prefectura de Los Ríos otorgó con anterioridad a representantes de dicha exportadora, cuestionando que se exalten méritos empresariales sobre corporaciones que se encuentran bajo la lupa de agencias de seguridad estadounidenses y organismos antilavado locales. El mandatario insistió en que el Estado no permitirá que sectores estratégicos del agro y la silvicultura sean instrumentalizados como tapaderas financieras por redes de crimen transfronterizo.
Analistas en comercio exterior y seguridad jurídica destacan que la cooperación interagencial entre Quito y Washington resulta indispensable para auditar la trazabilidad de los contenedores de balsa que zarpan desde puertos ecuatorianos hacia terminales de ultramar. La administración central reiteró su compromiso de cooperar con las autoridades judiciales norteamericanas y proporcionar toda la asistencia tributaria requerida para desmantelar esquemas corporativos irregulares.
Vigilancia ambiental y seguimiento a concesiones forestales
El Ministerio del Ambiente y organismos de fiscalización comunitaria anunciaron que reforzarán los controles en los predios de tala y centros de acopio maderero en las estribaciones de la cuenca del río Guayas para verificar que los permisos de aprovechamiento forestal cumplan con las directrices de conservación ecológica. Las autoridades enfatizaron que el fortalecimiento institucional busca salvaguardar a los legítimos productores agroforestales frente a maniobras de especulación financiera internacional.
Para conocer detalles sobre coberturas previas y resoluciones afines, consulte nuestro reporte sobre Daniel Noboa y medidas institucionales en Ecuador.
Cooperación internacional y trazabilidad aduanera
Voceros diplomáticos y especialistas en delitos financieros señalaron que el cruce de información con el Buró Federal de Investigaciones estadounidense permite rastrear transferencias interbancarias sospechosas en plazas financieras internacionales. El seguimiento a los manifiestos de carga marítima y a los certificados de origen forestal busca identificar a los beneficiarios finales de las operaciones de exportación, impidiendo que el territorio ecuatoriano sea utilizado como puente logístico para maniobras de simulación mercantil y blanqueo de activos.
