El hallazgo de un millón de dólares en caja fuerte Quito generó una inmediata reacción de las autoridades financieras del país. José Julio Neira, director encargado de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), advirtió que, aunque el dinero encontrado no constituye automáticamente un delito, su sola presencia genera serias sospechas sobre su procedencia.
El millón de dólares en caja fuerte Quito: ¿delito o no?
Neira fue categórico al referirse al operativo policial registrado en el norte de la capital. «Visualmente, un millón de dólares en una caja fuerte se ve mal, apesta», declaró en entrevista con Carlos Vera el 25 de marzo de 2026. Sin embargo, también aclaró que la calificación jurídica del hecho dependerá de las evidencias presentadas ante la Fiscalía General del Estado.
En ese sentido, la empresa Elit Corporation deberá demostrar tres elementos fundamentales. Primero, la legalidad del efectivo. Segundo, el origen concreto de los fondos. Tercero, la inexistencia de evasión tributaria por no haber ingresado ese dinero al sistema financiero nacional.
Normativa financiera: transacciones desde USD 10.000 deben ir al banco
Según explicó el funcionario, estos factores están estrechamente relacionados entre sí. Si una empresa justifica el origen del dinero, también debe probar que no evadió impuestos al mantenerlo fuera del sistema bancario. La normativa vigente en materia de lavado de activos establece que toda transacción igual o superior a USD 10.000 debe realizarse a través del sistema bancario formal.
Neira reconoció, además, que Ecuador mantiene una alta dependencia del efectivo debido a los bajos niveles de bancarización. No obstante, indicó que ese contexto no exime a ninguna entidad de cumplir con la regulación vigente. La UAFE, por su parte, brindará todo el apoyo técnico necesario durante la investigación.
Elit Corporation responde ante la Fiscalía
Elit Corporation se presenta como un holding empresarial con más de 20 empresas y 56 años de trayectoria en Ecuador y a nivel internacional. Opera en los sectores eléctrico, minero, petrolero y de construcción. Según un comunicado emitido el 24 de marzo, la empresa aseguró que el dinero hallado «cuenta con todos los justificantes bancarios, cuya copia notarizada está siendo entregada a la Fiscalía General». Agregó que «el origen es lícito, justificado y auditado».
Paralelamente, la compañía adelanta gestiones para solicitar la devolución de los fondos. El ministro del Interior, John Reimberg, también señaló que el hallazgo no representa por sí solo un delito, aunque el proceso investigativo continúa en curso.
UAFE en alerta: el millón de dólares en caja fuerte Quito no pasa desapercibido
Finalmente, el director encargado de la UAFE subrayó que el caso del millón de dólares en caja fuerte Quito encenderá todas las alertas del sistema financiero nacional. El resultado dependerá de las pruebas que Elit Corporation presente ante las autoridades competentes. Por tanto, las próximas semanas serán determinantes para establecer si el dinero tiene un origen lícito o si se trata de un caso de lavado de activos o evasión tributaria.
Otras noticias
Revolución Ciudadana en Ecuador: TCE ratifica la suspensión del movimiento
