En Proaño | Proaño Promotora Inmobiliaria, nuestra prioridad es garantizar la integridad y legalidad en todas nuestras operaciones. Conscientes de los desafíos actuales relacionados con el lavado de activos, hemos implementado controles para prevenir cualquier actividad ilícita en la adquisición de bienes.
Compromiso con la prevención y detección
En Ecuador, julio de 2024, el contexto empresarial enfrenta una amenaza creciente por parte de grupos delictivos que operan con estructuras sofisticadas. La empresa reafirma su compromiso con la detección de actividades ilícitas, siguiendo directrices de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SCVS) y UAFE.
Implementación de políticas rigurosas
Joan Proaño, CEO de la empresa, enfatiza que el cumplimiento estricto de la normativa vigente es fundamental para evitar el uso indebido en actividades delictivas. Esto se refleja en nuestras políticas claras no solo durante las transacciones de compra, sino también en todas las interacciones con proveedores y colaboradores.
Procedimientos de debida diligencia
Para asegurar la transparencia en todas las operaciones, Proaño | Proaño Promotora Inmobiliaria ha establecido procedimientos de debida diligencia que abarcan aspectos clave:
- Conocimiento del cliente: Realizamos evaluaciones exhaustivas de cada cliente para comprender su identidad, actividad económica y posibles riesgos asociados.
- Verificación de fondos: Obtención detallada de información sobre el origen de los fondos invertidos, asegurando la autenticidad de la información proporcionada.
- Restricción de efectivo: Como medida preventiva, no aceptamos transacciones en efectivo para la compra de propiedades.
Promoviendo la transparencia y trazabilidad
Estas medidas no solo buscan prevenir el lavado de activos, sino también fomentar la transparencia y la trazabilidad en nuestras operaciones financieras.
Monitoreo continuo y capacitación
Implementamos un sistema de monitoreo constante para detectar cualquier actividad inusual o sospechosa. Además, mantenemos programas de capacitación continua para todos nuestros empleados, promoviendo una cultura de vigilancia y responsabilidad en toda la organización.
Colaboración con autoridades competentes
Es fundamental mantener una estrecha colaboración con las autoridades competentes, compartiendo información relevante y cooperando en investigaciones relacionadas con el lavado de activos.
En Proaño | Proaño Promotora Inmobiliaria, estamos comprometidos a liderar con integridad, asegurando que nuestras prácticas comerciales sean un modelo de cumplimiento ético.
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