El Superintendente de Bancos de Ecuador, Roberto Romero, ofrece una visión detallada de cómo se está enfrentando la creciente amenaza de las entidades ilegales que operan en el sector financiero, sin los debidos permisos y con posibles vínculos al lavado de dinero. La colaboración con diversas instituciones públicas es crucial para frenar esta problemática que afecta a la economía del país.
Acciones para identificar a entidades ilegales
En su reciente entrevista con Diario EXPRESO, Romero mencionó que hasta esta semana se han identificado 25 entidades ilegales que están captando recursos de los ciudadanos de manera ilícita. Estas entidades no tienen la autorización adecuada para operar en el sistema financiero, lo que genera un riesgo significativo para los ahorros y la estabilidad económica. Las investigaciones se están llevando a cabo en colaboración con otras instituciones, como la Superintendencia de Compañías y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
Posibles vínculos con el lavado de dinero
Una de las principales preocupaciones es que varias de las entidades identificadas podrían estar vinculadas a actividades de lavado de dinero. Aunque no hay pruebas definitivas en este momento, el riesgo de que estos entes ilegales estén involucrados en delitos financieros es alto. La captación de recursos y el otorgamiento de créditos sin la debida autorización son indicios de actividades fraudulentas. El trabajo coordinado con las autoridades judiciales es esencial para llevar a cabo las investigaciones necesarias.
Cómo protegerse de estas entidades ilegales
El Superintendente de Bancos destacó que los ciudadanos deben estar alerta al lavado de dinero y buscar información oficial para evitar caer en engaños. En la página web de la Superintendencia de Bancos, se encuentra una lista actualizada tanto de las entidades legales como de las ilegales. Además, el cumplimiento de las regulaciones y la supervisión constante garantizan que el sistema bancario de Ecuador sea seguro, sólido y confiable.
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