Caso Amistad: Exabogado de Correa recibió oficina de USD 200.000 de Bibian Hernández
La empresa BH Legal Assistance Factory (BH-LAF) ha sido vinculada al caso de lavado de activos. La investigación señala que Alfonso Zambrano Pasquel, exabogado de Bibian Hernández y del expresidente Rafael Correa, está implicado.
La abogada guayaquileña Bibian Hernández, supuestamente cercana a Rafael Correa, sigue siendo investigada por lavado de activos. El 26 de junio de 2024, se sumó a la investigación la empresa BH-LAF, dedicada a la representación jurídica y cuyo único accionista y representante legal es Hernández desde su creación en 2022. La empresa está activa y se ubica en Guayaquil.
BH-LAF se une a otras entidades y personas procesadas en el denominado caso Amistad, incluyendo a Hernández, Luis Ortiz, Erika Carvajal y las empresas Asesoramiento Global Integral Abogados y Global Strategy Law BHV. Según la Fiscalía, entre 2016 y 2023, Hernández y sus empresas movieron USD 22,4 millones en el sistema financiero, pero solo declararon USD 4,4 millones en ingresos. Esto sugiere un presunto lavado de activos por USD 18 millones. Parte de este dinero, según la Fiscalía, se habría movido a través de BH-LAF.
En el primer año de operación, BH-LAF no tuvo mayores ingresos. Sin embargo, desde 2023, la empresa registró ingresos de USD 453.661 en su cuenta en el Banco del Pacífico, de la cual se pagaron cheques por USD 213.218. Parte de estos fondos terminó en manos de Carvajal y Ortiz. Además, el 8 de mayo de 2023, BH-LAF compró una oficina en el Edificio 100 Business Plaza en Guayaquil por USD 207.000, con pagos realizados desde la cuenta personal de Hernández.
El 22 de abril de 2024, BH-LAF cedió los derechos de la oficina al abogado Alfonso Zambrano Pasquel como pago de honorarios. Zambrano Pasquel, quien también defendió a Correa en el caso Sobornos 2012-2016, niega las acusaciones y asegura que sus honorarios siempre han sido lícitos y tributados correctamente.
Durante la audiencia de vinculación de BH-LAF, Jorge Luis Ortega, abogado de Hernández, defendió la legalidad de la contabilidad de la empresa y la transparencia en la compra de la oficina. Ortega afirmó que la vinculación de BH-LAF al caso se debe a transferencias y movimientos de dinero, y que Hernández y sus empresas presentarán toda la documentación necesaria para demostrar la legitimidad de estos movimientos.
El juez José Cornejo oficializó la vinculación de BH-LAF al caso Amistad y amplió la instrucción fiscal por 30 días más, hasta el 26 de julio de 2024, disponiendo la retención y prohibición temporal de transferir o mover los bienes y dinero de las cuentas asociadas a BH-LAF.
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