La Fiscalía General del Estado investiga el caso de lavado de activos en Cuenca tras denuncias iniciales por estafa y captación ilegal de dinero. La indagación involucra a dos empresas que ofrecieron inversiones sin contar con autorización legal.
Según información fiscal, el perjuicio económico preliminar supera los USD 500.000. Las autoridades analizan las operaciones financieras ejecutadas por las compañías señaladas.
Denuncias por inversiones sin autorización en Cuenca
Decenas de ciudadanos denunciaron afectaciones económicas tras invertir en empresas que prometían elevados rendimientos mediante activos digitales. Las compañías investigadas son Capitalika y SCB Smart Capital.
Los denunciantes afirmaron que entregaron importantes sumas de dinero confiando en ofertas de rentabilidad fija. No obstante, dichas promesas carecían de respaldo legal.
La Fiscalía confirmó que estas empresas no tenían autorización para ofrecer servicios financieros en Ecuador. Esta situación agravó el escenario jurídico del caso.
Empresas sin aval del sistema financiero nacional
El abogado de los afectados, Francisco Zamora, explicó que las compañías carecían de autorización de la Superintendencia de Bancos. Por ello, no podían ejecutar actividades reservadas al sistema financiero nacional.
En declaraciones a radio Tomebamba, Zamora señaló que los representantes de las empresas promovían la entrega de capitales. Además, ofrecían réditos elevados a plazos fijos.
El abogado también detalló que ambas compañías comparten socios accionistas y directivos. Según la información recopilada, las mismas personas ocupaban cargos de gerencia y presidencia.
Lavado de activos en Cuenca pasó a unidad especializada
La Fiscalía inició el proceso como una presunta estafa y captación ilegal de dinero. Los denunciantes presentaron las primeras acciones legales durante el año 2024.
Posteriormente, la entidad remitió el expediente completo a la Unidad de Lavado de Activos, en Quito. El fiscal provincial del Azuay, Leonardo Amoroso, confirmó esta decisión.
El funcionario precisó que existen varios denunciantes y que el perjuicio económico superaría ampliamente los USD 500.000. Las autoridades aún manejan cifras preliminares.
Alertas previas de la Superintendencia de Bancos
La Superintendencia de Bancos emitió alertas públicas en 2024 y 2025 sobre Capitalika y SCB Smart Capital. En ambas ocasiones, advirtió que las empresas no estaban autorizadas.
A pesar de estas advertencias, las compañías continuaron ofreciendo supuestas oportunidades de inversión. Este antecedente reforzó la investigación por lavado de activos en Cuenca.
La Fiscalía sigue recabando información financiera, documental y testimonial. El objetivo es establecer responsabilidades penales y determinar el destino de los recursos captados.
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