Mientras Triple A investigó el presunto origen de más de USD 60 millones obtenidos mediante la comercialización irregular de combustibles subsidiados, Goleada analiza el destino de esos recursos y sus posibles conexiones empresariales y políticas.
Quito, Ecuador.- El avance de las investigaciones denominadas Caso Triple A y Caso Goleada ha generado un amplio debate público debido a que ambas involucran a varios de los mismos actores empresariales y políticos. Sin embargo, se trata de procesos distintos que analizan aspectos diferentes de una misma presunta estructura.
La principal diferencia radica en el objeto de investigación.
El Caso Triple A se concentra en determinar cómo habría operado un esquema de adquisición de combustible subsidiado destinado exclusivamente a embarcaciones de bandera nacional para posteriormente comercializarlo a embarcaciones de bandera extranjera a precios internacionales; desvío de combustible del segmento automotriz subsidiado hacia el segmento industrial sin subsidio; así como también una comercialización ilegal de combustible en provincias fronterizas.
Según la investigación, estas operaciones habrían generado ganancias económicas ilícitas superiores a USD 60 millones.
Dentro de este proceso aparecen empresas como TERNAPE S.A., CORPALUBRI y otras compañías vinculadas al sector de combustibles, además de exfuncionarios relacionados con organismos de control hidrocarburífero.
La investigación también analizó la participación de estaciones de servicio ubicadas en provincias fronterizas, comercializadoras y operadores que habrían permitido el desvío de millones de galones de combustible subsidiado esto es GRAN ESCALA, ocasionando un perjuicio económico estimado en USD 62 millones para el Estado ecuatoriano.
¿Qué investiga el Caso Goleada?
A diferencia de Triple A, el Caso Goleada no se enfoca en la comercialización ilegal de combustibles, sino en el presunto destino de los recursos generados por esas actividades ilícitas y en las posibles relaciones empresariales, financieras y políticas que habrían surgido alrededor de esa estructura.
Las diligencias investigativas buscan establecer si existieron mecanismos para ocultar activos, transferir recursos, fortalecer patrimonios empresariales o canalizar beneficios económicos a través de terceros.
Dentro de esta investigación aparecen elementos relacionados con transferencias de dinero, adquisición de bienes, cambios societarios, financiamiento político y vínculos entre actores empresariales y dirigentes políticos.
Uno de los testimonios incorporados al expediente señala presuntas transferencias por aproximadamente USD 250.000 entre dinero y bienes hacia el actual asambleísta Raúl Chávez, además de supuestos aportes económicos vinculados a actividades políticas y electorales.
Las medidas de incautación ordenadas sobre bienes vinculados a Inmobiliaria Fiorema S.A., CORPALUBRI S.A. e Inmobiliaria Álvarez Hache S.A. constituyen uno de los avances más relevantes dentro de la investigación patrimonial del Caso Goleada. Estas diligencias buscan preservar activos mientras se determina el origen de los recursos utilizados para la expansión empresarial, la adquisición de bienes inmuebles y otras operaciones económicas que forman parte del expediente.
Empresas, patrimonio y cambios societarios
Tanto en Triple A como en Goleada aparecen empresas como TERNAPE, CORPALUBRI, Inmobiliaria Álvarez Hache e Inmobiliaria Fiorema.
La investigación sostiene que estas compañías experimentaron un importante fortalecimiento patrimonial y que, una vez iniciadas las indagaciones, varias de ellas modificaron sus estructuras accionarias y representantes legales.
Según la información incorporada a los procesos, algunas participaciones societarias habrían sido transferidas a familiares cercanos, entre ellos la madre y primos de los procesados.
El testimonio que conecta ambos casos
Uno de los principales puntos de conexión entre Triple A y Goleada es el testimonio del cooperador eficaz José Ricardo Cevallos Avellán, exgerente financiero de empresas vinculadas a los procesados.
Su declaración constituye un elemento importante que permite al equipo fiscal reconstruir tanto el presunto esquema de comercialización irregular de combustibles como la trazabilidad de los recursos obtenidos de manera ilícita.
Durante su comparecencia, Cevallos afirmó:
«Aquiles no es un perseguido político, es un delincuente refugiado en la política».
La frase se convirtió en uno de los momentos más comentados de las audiencias debido a que resume la tesis central sostenida por el cooperador eficaz sobre el funcionamiento de la presunta estructura investigada.
Dos casos, una misma línea investigativa
Mientras Triple A busca determinar cómo se habría generado el dinero mediante el presunto desvío de combustibles subsidiados, Goleada procura establecer qué ocurrió posteriormente con esos recursos, quiénes se beneficiaron de ellos y cuáles fueron sus posibles vínculos empresariales y políticos.
El Caso Triple A, se encuentra en etapa de juicio; mientras que el caso Goleada está en Instrucción Fiscal y será el órgano jurisdiccional el encargado de determinar la validez de los testimonios, documentos y demás elementos incorporados los expedientes de ambos procesos.
