El Caso La Reina tomó relevancia el lunes 24 de agosto de 2026. La Fiscalía investiga un presunto lavado de activos relacionado con David y Farid Dieb Bergher. La causa también incluye a Navila Dieb, exreina de Guayaquil y exfuncionaria municipal. El expediente analiza operaciones financieras realizadas entre 2020 y marzo de 2026.
La investigación surgió a partir de un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII). La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) emitió ese reporte.
¿Qué investiga la Fiscalía en el Caso La Reina?
La Fiscalía analiza operaciones financieras relacionadas con los tres hermanos. El expediente incluye movimientos registrados dentro del Sistema Financiero Nacional.
Según la institución, los investigadores detectaron un presunto incremento de movimientos financieros desde mayo de 2023.
Ese mes coincide con el ingreso de Navila Dieb al Municipio de Guayaquil. Ella llegó a la Dirección de Eventos Especiales después de su creación.
La Fiscalía sostiene que Navila habría recibido recursos de Aquiles Alvarez mediante Ternape Petroleum S. A.
Mientras tanto, los investigadores analizan operaciones realizadas por David y Farid Dieb Bergher.
La institución busca establecer el origen y la circulación de los recursos identificados.
Los montos que constan en la investigación
El expediente contempla más de USD 1,2 millones en operaciones financieras.
Además, la Fiscalía identificó USD 683.894,42 movilizados entre diferentes cuentas.
El análisis también incorpora 18 viajes al exterior realizados por las personas investigadas.
| Elemento investigado | Monto o dato |
|---|---|
| Operaciones financieras | Más de USD 1,2 millones |
| Movimientos entre cuentas | USD 683.894,42 |
| Viajes al exterior | 18 |
| Instrucción fiscal | 90 días |
| Periodo analizado | 2020-marzo de 2026 |
Estos datos forman parte de las diligencias que desarrolla la Fiscalía. La investigación deberá determinar si los movimientos tienen un origen lícito.
¿Qué relación tiene Navila Dieb con la administración municipal?
Navila Dieb fue reina de Guayaquil en 2020. Posteriormente ingresó al Municipio de Guayaquil en mayo de 2023.
Su incorporación ocurrió cuando la administración municipal creó la Dirección de Eventos Especiales.
Según la Fiscalía, desde ese momento aumentaron los movimientos financieros relacionados con los tres hermanos.
El expediente también analiza la presunta entrega de recursos de Aquiles Alvarez a Navila mediante una empresa privada.
Sin embargo, estas afirmaciones corresponden a hipótesis investigativas. La Fiscalía todavía debe reunir elementos que permitan sustentar sus señalamientos.
Por ahora, el expediente no equivale a una sentencia contra las personas investigadas.
¿Qué pasó durante los allanamientos?
La Fiscalía ejecutó varias diligencias el 5 de agosto de 2026. Los agentes cumplieron órdenes de detención con fines de formulación de cargos.
Además, realizaron allanamientos, incautaciones y retenciones de vehículos.
Durante el operativo, los agentes no localizaron a Navila Dieb.
En cambio, un juez dictó prisión preventiva contra David y Farid Dieb Bergher.
La autoridad judicial también ordenó retener fondos en las cuentas de ambos investigados.
En el caso de David, la retención alcanza USD 94.598. Para Farid, la medida comprende USD 21.176.
Estas medidas buscan asegurar recursos mientras avanza la investigación judicial.
¿Qué otros delitos analiza la Fiscalía?
El Caso La Reina no se limita al presunto lavado de activos.
La Fiscalía también analiza posibles elementos relacionados con defraudación tributaria y enriquecimiento ilícito.
Además, los investigadores incorporaron los 18 viajes al exterior dentro del análisis financiero.
El objetivo consiste en establecer si existe una relación entre los movimientos económicos y las actividades investigadas.
Para ello, la Fiscalía dispone de una instrucción fiscal de 90 días.
Durante ese periodo, los investigadores podrán desarrollar nuevas diligencias y recopilar elementos dentro del expediente.
¿Qué significa esto para los investigados?
La investigación se encuentra en una etapa en la que Fiscalía busca determinar posibles responsabilidades.
Por ello, los señalamientos todavía deben sustentarse con evidencias dentro del proceso judicial.
Las personas investigadas mantienen sus derechos y garantías establecidos en la legislación ecuatoriana.
Además, las medidas cautelares pueden cambiar conforme avance la causa y las decisiones de los jueces.
Fiscalía continuará las diligencias durante 90 días
La Fiscalía tiene 90 días de instrucción fiscal para avanzar con el caso.
Durante ese tiempo deberá analizar los movimientos financieros, documentos y demás elementos incorporados al expediente.
También tendrá que establecer si los recursos investigados tienen una procedencia lícita o si existen indicios de delitos.
El Caso La Reina permanecerá bajo investigación mientras Fiscalía desarrolla estas diligencias y las autoridades judiciales resuelven las medidas correspondientes.
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