El caso Goleada dio un nuevo giro tras la declaración de un cooperador eficaz. Este testigo vinculó al asambleísta Raúl Chávez con un presunto esquema de venta irregular de combustible. Además, mencionó el cobro de comisiones dentro de una red empresarial.
Caso Goleada y el origen del testimonio
El proceso avanzó cuando un exgerente financiero decidió colaborar con la Fiscalía. Por ello, entregó documentos, chats y dispositivos electrónicos. Esta información permitió ampliar la investigación.
Según su versión, conocía cómo operaba el sistema interno. Es decir, sabía cómo se distribuía el combustible y cómo se evitaban controles. Además, aseguró que existían prácticas irregulares dentro del grupo empresarial.
Estructura del entramado empresarial
El cooperador explicó que había varias empresas conectadas. Estas operaban en distintos segmentos del mercado. Por ejemplo, participaban en áreas automotrices, industriales y navieras.
Sin embargo, el objetivo habría sido otro. Según el testimonio, compraban combustible subsidiado y luego lo vendían más caro. De esta forma, obtenían mayores ganancias.
Caso Goleada y la vinculación de Raúl Chávez
Uno de los puntos más relevantes del testimonio es la supuesta participación del asambleísta Raúl Chávez. El cooperador afirmó que lo conoció como comisionista en una de las empresas del grupo y que mantenía una relación cercana con altos directivos.
De acuerdo con su declaración, Chávez habría facturado servicios profesionales que en realidad correspondían a comisiones por venta de combustible. Estas comisiones alcanzarían el 25% de la utilidad bruta generada en ciertas transacciones con empresas industriales.
Además, se señaló que los valores facturados no guardaban relación con precios oficiales, lo que, según el testimonio, sugeriría conocimiento sobre el origen irregular del combustible comercializado.
Transferencias y operaciones cuestionadas
El cooperador también detalló supuestas transferencias de bienes y movimientos financieros que buscarían dar apariencia de legalidad a operaciones internas. Entre ellos se mencionan vehículos transferidos mediante cruces contables y facturación sin respaldo real.
Asimismo, se indicó que una empresa vinculada a Chávez habría recibido transferencias por montos significativos bajo conceptos que no corresponderían a servicios efectivamente prestados, lo que refuerza las sospechas de simulación de operaciones.
Caso Goleada y el impacto judicial
Tras la ampliación del testimonio, la Fiscalía inició verificaciones con distintas entidades de control para corroborar la información entregada. Estas diligencias incluyen análisis financieros, revisión de registros empresariales y cruces de datos tributarios.
El caso continúa en desarrollo y suma varios procesados, mientras las autoridades buscan determinar responsabilidades dentro de un esquema que podría involucrar delitos como lavado de activos y defraudación tributaria.
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