Cooperador eficaz revela presuntos nexos entre Aquiles Álvarez, Raúl Chávez, Rafael Correa y una estructura empresarial investigada por comercialización irregular de combustible subsidiado
Quito, Ecuador.- Nuevos elementos incorporados al denominado Caso Goleada exponen presuntas conexiones entre actividades empresariales, financiamiento político y una estructura que habría obtenido ganancias económicas ilícitas superiores a USD 60 millones.
El testimonio que forma parte de las diligencias corresponde a José Ricardo Cevallos Avellán, exgerente financiero de empresas vinculadas a Aquiles Álvarez y actualmente cooperador eficaz dentro del proceso.
Según su declaración, el actual asambleísta del movimiento RETO, Raúl Chávez, habría sido la persona que presentó a Aquiles Álvarez con el expresidente Rafael Correa y promovió su eventual candidatura a la Alcaldía de Guayaquil.
De acuerdo con su testimonio, Aquiles Álvarez era considerado un perfil atractivo para el correísmo debido a su capacidad de autofinanciamiento político y a su presunta disposición para respaldar económicamente proyectos electorales.
La declaración también sostiene que Aquiles Álvarez habría contribuido económicamente a las campañas presidenciales de Luisa González durante 2023.
Transferencias bajo investigación
Dentro del testimonio consta además que Raúl Chávez habría recibido aproximadamente USD 250.000 entre dinero y bienes; los recursos habrían sido canalizados desde la empresa TERNAPE S.A. y posteriormente justificados mediante servicios de consultoría.
Entre las operaciones descritas constan:
- USD 150.000 transferidos a la empresa CHN S.A.
- Una camioneta valorada en aproximadamente USD 40.000.
- Un vehículo SUV valorado en aproximadamente USD 60.000.
La defensa del legislador ha rechazado estas afirmaciones y sostiene que las operaciones han sido justificadas mediante peritajes contables y tributarios.
Más de USD 60 millones en ganancias ilícitas
Uno de los hallazgos más relevantes del Caso Goleada apunta a la empresa TERNAPE S.A., vinculada a los hermanos Álvarez.
La investigación sostiene que la compañía adquiría combustible subsidiado destinado exclusivamente a embarcaciones de bandera nacional para posteriormente comercializarlo a embarcaciones de bandera extranjera a precios internacionales.
Según la documentación entregada por el cooperador eficaz, estas operaciones habrían generado ganancias económicas ilícitas superiores a USD 60 millones.
Bienes, empresas y expansión patrimonial
La investigación analiza el destino de los recursos obtenidos de manera ilícita; en donde se han identificado bienes como:
- Una vivienda en Olón.
- Terrenos y propiedades en Isla Mocolí.
- Vehículos de alta gama.
Por otro lado, se menciona el fortalecimiento patrimonial de empresas como TERNAPE, CORPALUBRI, Inmobiliaria Álvarez Hache e Inmobiliaria Fiorema, cuyo capital conjunto alcanzaría aproximadamente USD 4,8 millones.
Cambios societarios bajo análisis
Otro de los elementos de convicción corresponde a la transferencia de acciones y representaciones legales de varias compañías vinculadas al proceso.
Según la información incorporada al expediente fiscal, una vez iniciadas las investigaciones, las acciones de varias empresas fueron transferidas a familiares cercanos, entre ellos primos y la madre de los procesados.
Fiscalía busca determinar el propósito y alcance de estas modificaciones societarias.
Una declaración que marca el proceso
Durante su comparecencia, José Ricardo Cevallos Avellán realizó una de las afirmaciones más comentadas del caso:
«Aquiles no es un perseguido político, es un delincuente refugiado en la política».
La investigación continúa y el órgano jurisdiccional deberán determinar la validez de los testimonios, documentos y elementos probatorios incorporados al expediente de la instrucción fiscal.
